В Европе существует законодательство, которое может позволить заморозить европейские счета украинских политиков.

Об этом сообщают журналисты программы «Наші гроші».

Роскошный образ жизни украинские чиновники чаще всего оплачивают с зарубежных счетов. Но, чтобы заморозить все активы украинской верхушки, не нужны специальные санкции, в европейских странах уже существуют готовые юридические инструменты. Необходимо лишь доказать, что деньги в зарубежных фирмах-прокладках получены по коррупционным схемам.

«Есть такой инструмент - Международный стандарт противодействия отмыванию денег. Согласно ему, банкам запрещено сотрудничать с зарубежными коррумпированными политическими деятелями», - говорит Дарья Каленюк, глава Центра противодействия коррупции.

В европейском законодательстве есть понятие - ПЕП. Это новое понятие, которое означает «политический деятель». Под него подпадают все руководители министерств, члены Верховной Рады, парламентарии, судьи высших инстанций, их близкие родственники и бизнес партнеры.

«Когда банк выявил, что клиент есть ПЕП, то он должен проверить источник происхождения денег. Если есть подозрение, что источник денег не легитимный, банк должен отказаться от сотрудничества с этим клиентом и подать отчет о подозрительной деятельности в финансовую разведку страны», - рассказывает Дарья Каленюк.

Украинские чиновники почти не зарабатывают не подозрительных денег. Существует множество поводов поинтересоваться европейскими фирмами, на которые выводятся деньги с Украины, и с которых потом оплачиваются чиновничьи роскоши. Необходимо доказать, что политики используют иностранного агента для отмывания денег.

Такой иностранный агент есть - Рейнхард Прокш, он адвокат, резидент США и директор нескольких европейских компаний, которые связаны с Виктором Януковичем, Андреем и Сергеем Клюевыми, а также семьей Николая Азарова.

Рейнхард Прокш возглавлял три компании: P&A corporation trust, Blythe Europe, Astute partners. Astute partners владеет частью в ООО «Дом лесника», которое получило в аренду гектары в Сухолучье и построило там охотничьи угодья для Януковича. Blythe Europe владела компанией «Танталит», которая связана с Межигорьем и, которую недавно приобрел Сергей Клюев. Компания P&A контролирует Active Solar - бизнес братьев Клюевых по строительству ферм солнечных батарей. Также, Прокш возглавляет фирму, которая владеет домом сына премьер-министра Украины Азарова в Вене.

«Прокш - это тот человек, что может рассказать, как отмывались деньги политической верхушки Украины», - говорит Галина Сеник, исполнительный директор «PEPWATCH!».

Заморозка счетов компаний Рейнхарда Прокша приведет к цепной реакции, так как будут заморожены еще и счета компаний, куда перечислялись деньги с фирм-прокладок Прокша, прогнозируют журналисты.

Источник: censor.net.ua

Похоже, санкции против украинской власти уже неизбежны

Канадская Группа содействия демократии в Украине обратилась к правительству Канады с просьбой применить санкции против украинского руководства. Об этом говорится в открытом письме в адрес министра финансов Канады.

"Мы просим Канаду вместе с другими западными демократиями применить международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма против представителей украинской режима, который подпадает под положения этих стандартов. Это касается большинства, если не всех, представителей высшего эшелона в президентской администрации, судебной и законодательной систем. Например, прибыль бизнеса сына президента Александра Януковича в этом году составила тысячу процентов", - говорится в письме.

В группе отмечают, что "состояние демократии в Украине вызывает обеспокоенность и требует всяческой поддержки". "Наша несостоятельность ответить на злодеяния режима Януковича только поощряет его и президента России Владимира Путина. Мы просим Канаду выйти за рамки слов. Господин министр, мы просим вас принять меры: для этого имеются все механизмы", - отмечается в документе.

Напомним, правительство США в числе других методов урегулирования ситуации в Украине рассматривает также и санкции против власти Виктора Януковича. Между тем, Европейский Союз вычеркнул упоминание о возможности введения санкций в отношении представителей украинской власти из резолюции по Украине.

По материалам: news.liga.net

You have no rights to post comments